Pases, evasión, lavado

Por sospechas en el destino de los fondos de las transferencias, la AFIP inhabilitó a Piatti, en San Lorenzo, y a Jonathan Bottinelli, en River.

Por Martín Kanenguiser y Carlos Beer

         

Piatti no podrá debutar este fin de semana en el Ciclón - Archivo

La relación entre el fútbol y la AFIP lleva años de tensión. Desde hace más de una década los sucesivos gobiernos intentaron entrar en ese oscuro mundo de los pases de los jugadores. Esta vez parece que la ofensiva tiene más fuerza que nunca por una razón contundente: el pedido habría surgido desde la Casa de Gobierno y va enlazado con el control que se ejerce desde Balcarce 50 sobre la AFA a partir del nacimiento de Fútbol para Todos. Por eso, la Administración Federal de Ingresos Públicos intimó ayer a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a que aclare la situación de varios futbolistas transferidos hacia o desde el exterior. Sospecha de los representantes por presunta evasión fiscal y lavado de dinero, entre otros delitos. Hasta que no haya un dictamen no se habilitaría a los jugadores implicados: Ignacio Piatti y Jonathan Bottinelli, más otros que de rebote sufren las consecuencias, como el uruguayo Rodrigo Mora.

Ricardo Echegaray, el titular de la AFIP, instó a Julio Grondona a "crear un mecanismo para determinar la operatoria de la transferencia de futbolistas y evitar casos de fuga de divisas, evasión y lavado de dinero", según pudo saber La Nacion. Aunque el organismo gubernamental no puede impedir que el jugador vista la camiseta de otro club, sí puede evitar la operación económica si considera que puede haber fraude al fisco. Además, la AFIP indicó que denunciará los casos ante la Unidad de Información Financiera (UIF) por la posibilidad de que haya casos de lavado de dinero con paraísos fiscales.

La intención del ente recaudador es que las operaciones se realicen directamente entre los clubes, sin triangulaciones. En un comunicado, la AFIP indicó que "el caso más emblemático es el de Jonathan Bottinelli, que estaba jugando en San Lorenzo y luego pasó a River; sin embargo, en la operación interviene un club chileno, por lo que se sospecha que se llevó a cabo una maniobra de opacidad fiscal que permitiría ocultar los verdaderos valores de transacción, así como los intervinientes en ella".

Los dirigentes de River presentaron la documentación correspondiente, que incluye el contrato de compra y del jugador. En él también figura que la adquisición de dólares, para pagarles al defensor y al conjunto chileno, quedó bajo la inscripción de "observada". De esta manera, el envío del transfer por parte de Benfica para habilitar al atacante Rodrigo Mora, incorporado a préstamo por un año, no se hizo efectivo hasta el momento porque el club portugués no recibió aún el dinero en dólares que River giró, pero que la AFIP todavía no autorizó.

Por medio de la fiscalización "en línea", la AFIP cuenta con los datos de los nuevos contratos al momento en que se concretan los pases, sobre la base de una Declaración Jurada Anticipada de Servicios como la que tiene que completar cualquier persona que quiera importar un bien o un servicio al país desde fines de 2011. De este modo, "se detectó que en la operación de Bottinelli intervino el club chileno Unión San Felipe por un monto de US$ 1,7 millones y el contrato prevé una transferencia de fondos a un banco ubicado en Miami. Se investiga si Unión San Felipe puede tener lazos comerciales con firmas constituidas en las islas Vírgenes", consideradas paraíso fiscal por sus bajos o nulos requisitos impositivos.

Por lo tanto, la declaración que permite el traspaso de Bottinelli está "observada hasta tanto se termine con la investigación". La AFIP considera que el club chileno podría haber sido usado para pagar menos impuestos.

Otro caso mencionado es el de Ignacio Piatti, quien, pese a haber estado en libertad de contratación, pasó a San Lorenzo desde el club Sud América de Montevideo, de la segunda división uruguaya, "cuando debería haber sido transferido desde Italia" (jugó en el Lecce), indicó el organismo fiscal.

Desde San Lorenzo se refirieron a los dos pases. Marcelo Vázquez, el secretario del club, dijo: "El contrato de Bottinelli había vencido el 30 de junio. Cuando nosotros asumimos el poder como comisión directiva, Bottinelli ya no estaba. Respecto de Piatti, los jugadores no pueden estar inscriptos a nombre de particulares o empresas, es por ello que los derechos federativos siempre tienen que ser de un club; no los derechos económicos". Éste es un punto clave en la investigación del organismo gubernamental, ya que muchos pases pertenecen a representantes, pero como eso no está permitido por la FIFA se genera la famosa triangulación. En el organismo aclararon que la advertencia apunta "a los representantes, más que a los clubes o a los futbolistas".

Los controles de la AFIP seguirán con todos los pases del fútbol registrados este semestre, "al exterior y dentro del país". Aunque los seguimientos se vienen efectuando desde hace unos años, ahora existen dos cambios: la posibilidad de que el fisco sepa en el momento del pase quiénes intervienen y el contexto de fuertes controles a las importaciones y a la salida de dólares vigentes desde fines de 2011, tras la fuerte fuga de capitales registrada del país desde 2007.

La lista podría aumentar con otros jugadores que figuran en los libros con pasos por Uruguay: Fernando Ortiz, Víctor Zapata y Jonathan Santana (Sudamérica); Denis Stracqualursi, Emanuel Gigliotti y Santiago Vergini (Fénix) y Román Martínez (Progreso). Para darle marco regulatorio, se publicará en el Boletín Oficial la Resolución General (AFIP) N3.374, que dispone el registro obligatorio dentro de los diez días a la fecha de contratación de "las operaciones de transferencia y/o cesión total o parcial de los derechos federativos y/o económicos de los jugadores de fútbol profesional". Esta historia continuará.

Fuente CanchaLlena