Por Carlos Maidana
Se trata de una cuenta en Liechtenstein, un paraíso fiscal,
a raíz del depósito en la última transferencia de Christian Ortíz a Perú.
Este miércoles se conoció en TyC Sports que se está
investigando una cuenta que Independiente tiene abierta en Liechtenstein, en
relación al depósito del cargo del préstamo de Christian Ortíz al Sporting
Cristal de Perú. Sigue el curso de la iniciada originalmente a partir de la
denuncia de la legisladora porteña Graciela Ocaña, sobre el destino de los
fondos del Fútbol Para Todos.
Ante la consulta de InfiernoRojo, dirigentes del Club
aseguraron que la cuenta está presentada en el Balance y declarada ante los
organismos correspondientes. De todas formas, del estudio del mismo no surge en
ningún cuadro ni anexo la información taxativa relativa a una cuenta en el
exterior, ni sus saldos al cierre del último ejercicio presentado por la actual
gestión. La observación surge a raíz del depósito de los 100 mil dólares del
préstamo de Ortíz a Perú, cobrados esta última semana.
Lo que se investiga es si hay algún delito federal,
puntualmente lavado de dinero, en relación a las operaciones en dólares en el
exterior y la cuenta radicada en dicho paraíso fiscal, y los cobros de las
mismas. Esto, además, podría disparar una denuncia penal tributaria por parte
de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Fuente Infierno Rojo
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