El juez Norberto Oyarbide le pidió información a la AFIP
para ver si en 444 transferencias hubo “evasión tributaria y lavado de dinero”.
El caso de los pasaportes comunitarios falsos.
Una nueva investigación sacude al fútbol argentino: el
juez federal Norberto Oyarbide está indagando la presunta existencia de lavado
de dinero en las transferencias de 444 jugadores.
Por eso, le solicitó a la AFIP que le informe si hay
registros de pagos de impuestos en los pases de esos futbolistas. En la extensa
nómina figuran profesionales que están en la Selección, en el torneo local, en
el exterior, extranjeros y también técnicos y ex jugadores.
Algunos de los
nombres que trascendieron son: Sergio Agüero, Javier Mascherano, Pablo
Zabaleta, Mariano Andújar, Martín Demichelis, Ever Banega, Gonzalo Bergessio,
Andrés D´Alessandro, Pablo Mouche, Gabriel Heinze, Facundo Roncaglia, Jonathan
Bottinelli, Rolando Schiavi, Sebastián Saja, Fabián Assmann, Sebastián
Battaglia, Leandro Somoza, Diego Valeri, Pablo Piatti, Franco Zuculini, Jesús
Dátolo, Martín Cardetti, Diego Forlán, Miguel Brindisi y Martín Palermo.
Esta investigación se inicia a través de otra. Así lo
explicó el fiscal federal Patricio Evers en declaraciones radiales: “Hay una
causa de presunta falsificación de pasaportes de hace dos años y, a raíz de
ella, el fiscal Luis Camparatore presentó una denuncia para que se averigue si en
la venta de jugadores al exterior hubo lavado de dinero. Entonces, se dio vista
para que se amplíe el requerimiento de aquellos que tramitaron el pasaporte
para saber si hubo evasión tributaria y lavado de dinero”.
Oyarbide, quien fue sorteado para llevar adelante la
causa, comenzó la investigación por la presunta falsificación de pasaportes con
tres jugadores: Diego Placente (ex San Lorenzo), Juan Pablo Carrizo (ex River)
y Juan Forlín (ex Boca). La sospecha recaía en que al contar con pasaportes comunitarios,
los jugadores no tenían que ocupar cupo extranjero y por lo tanto, el pase se
cotizaba más barato. En caso contrario, la trasnferencia se tasaba en un valor
más alto.
En esa investigación, se encontraron irregularidades que
llevaron al procesamiento de la gestora María Elena Tealdi, acusada de ser “la
jefa de una asociación ilícita” y a Aldo Forlín, padre del futbolista, porque
se registraron escuchas en las que se hacía referencia a la falsificación de
documentos. En tanto, los tres futbolistas fueron indagados pero cuentan con
una falta de mérito debido a que no se encontraron pruebas que pudieran
comprometerlos seriamente.
Según comentó el fiscal Evers, luego del pedido de
informes de Oyarbide a la AFIP, los próximos pasos serán la certificación de la
causa y la solicitud de información a la AFA de las transferencias de los
jugadores que figuran en la lista del juez federal.
Mientras la pelota sigue rodando, las sospechas se
agigantan.
Fuente Clarín
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