Qué hay detrás de la citación por lavado a Javier Cantero

El presidente de Independiente recibió una citación a indagatoria por parte del Juez Norberto Oyarbide por sospecha de lavado de dinero y evasión. Mientras el abogado del mandatario aclaró que se debe a la gestión de Julio Comparada, los informes de la AFIP señalan que es la actual la que firmó acuerdos falsos con una empresa uruguaya y recibió dinero de una financiera sospechada.

LOS DETALLES

El 'Mundo Independiente' se revolucionó al conocerse que el próximo jueves 10 de octubre, precisamente a las 10 de la mañana, Javier Cantero deberá prestar declaración indagatoria ante Norberto Oyarbide. Las razones que llevaron al Juez Federal a llamarlo son por sospechas de lavado de dinero, evasión fiscal y defraudación al club.

¿Qué fue lo que motivó a las autoridades de la AFIP a "redoblar la atención" y tomar esta determinación? Desde el club afirman que se trata de una investigación en el pase de un jugador de la gestión de Julio Comparada, sin embargo las fuentes oficiales del Juez advierten que la actual comisión está sospechada de tener acuerdos falsos con una empresa uruguaya.

El juez hace hincapié en el traspaso de Cristian Ledesma, quien sí fue contratado en el ciclo de Julio Comparada, y la transferencia de Patricio Rodríguez al Santos a cambio de 4 millones de dólares, de la actual gestión. En este último, es donde radica la principal sospecha de que el dinero habría sido depositado a una cuenta del extranjero, se habla de Uruguay, para evitar pasar el dinero por el país.

Según los informes emitidos por la AFIP, el club firmó acuerdos falsos con la empresa uruguaya AGR, en donde les cede los derechos económicos de varios jugadores a través de préstamos de dinero que no existen. De esta manera, se evita que el dinero ingrese a la Argentina y vaya directamente a Uruguay, hecho que les permite a los clubes y representantes evadir impuestos a la AFIP.

A principios de agosto, Oyarbide le había solicitado a España el "inmediato congelamiento" de varias cuentas bancarias vinculadas con Independiente que habrían sido utilizadas como medio para concretar las ventas de Patricio Rodríguez y Julián Velázquez. La titularidad de estas cuentas le corresponde a AGR Investments S.A., una de las principales investigadas en la causa por supuesta evasión fiscal y lavado de dinero en los pases de futbolistas al exterior.

Además, Independiente figura como uno de los clubes que recibió dinero de la financiera "Alhec Group", acusada de lavar dinero con pases de jugadores. También, habría escuchas telefónicas que vincularían a Javier Cantero, como así también la participación de otro directivo de independiente, cuya participación se estaría analizando.

Oyarbide lleva realizados más de 150 allanamientos en Argentina, Uruguay y Chile, clubes como Independiente, San Lorenzo, Boca, Argentinos, la sede de la AFA e incluso la casa de Javier Cantero, en el marco de la investigación que lleva adelante la AFIP desde hace un largo tiempo sobre los pases de los futbolistas, sus representantes y las triangulaciones en las transferencias, con "paraísos fiscales" de por medio.

Fuente Play Fútbol