El presidente de Independiente recibió una citación a
indagatoria por parte del Juez Norberto Oyarbide por sospecha de lavado de
dinero y evasión. Mientras el abogado del mandatario aclaró que se debe a la
gestión de Julio Comparada, los informes de la AFIP señalan que es la actual la
que firmó acuerdos falsos con una empresa uruguaya y recibió dinero de una
financiera sospechada.
LOS DETALLES
El 'Mundo Independiente' se revolucionó al conocerse que el
próximo jueves 10 de octubre, precisamente a las 10 de la mañana, Javier
Cantero deberá prestar declaración indagatoria ante Norberto Oyarbide. Las
razones que llevaron al Juez Federal a llamarlo son por sospechas de lavado de
dinero, evasión fiscal y defraudación al club.
¿Qué fue lo que motivó a las autoridades de la AFIP a
"redoblar la atención" y tomar esta determinación? Desde el club
afirman que se trata de una investigación en el pase de un jugador de la
gestión de Julio Comparada, sin embargo las fuentes oficiales del Juez
advierten que la actual comisión está sospechada de tener acuerdos falsos con
una empresa uruguaya.
El juez hace hincapié en el traspaso de Cristian Ledesma,
quien sí fue contratado en el ciclo de Julio Comparada, y la transferencia de
Patricio Rodríguez al Santos a cambio de 4 millones de dólares, de la actual
gestión. En este último, es donde radica la principal sospecha de que el dinero
habría sido depositado a una cuenta del extranjero, se habla de Uruguay, para
evitar pasar el dinero por el país.
Según los informes emitidos por la AFIP, el club firmó
acuerdos falsos con la empresa uruguaya AGR, en donde les cede los derechos
económicos de varios jugadores a través de préstamos de dinero que no existen.
De esta manera, se evita que el dinero ingrese a la Argentina y vaya
directamente a Uruguay, hecho que les permite a los clubes y representantes
evadir impuestos a la AFIP.
A principios de agosto, Oyarbide le había solicitado a
España el "inmediato congelamiento" de varias cuentas bancarias
vinculadas con Independiente que habrían sido utilizadas como medio para
concretar las ventas de Patricio Rodríguez y Julián Velázquez. La titularidad
de estas cuentas le corresponde a AGR Investments S.A., una de las principales
investigadas en la causa por supuesta evasión fiscal y lavado de dinero en los
pases de futbolistas al exterior.
Además, Independiente figura como uno de los clubes que
recibió dinero de la financiera "Alhec Group", acusada de lavar
dinero con pases de jugadores. También, habría escuchas telefónicas que
vincularían a Javier Cantero, como así también la participación de otro
directivo de independiente, cuya participación se estaría analizando.
Oyarbide lleva realizados más de 150 allanamientos en
Argentina, Uruguay y Chile, clubes como Independiente, San Lorenzo, Boca,
Argentinos, la sede de la AFA e incluso la casa de Javier Cantero, en el marco
de la investigación que lleva adelante la AFIP desde hace un largo tiempo sobre
los pases de los futbolistas, sus representantes y las triangulaciones en las
transferencias, con "paraísos fiscales" de por medio.
Fuente Play Fútbol
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